Ո՞ւմ զեկուցեմ փողերի լվացման մասին:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Կապվեք ձեր տեղական ոստիկանության բաժանմունքի հետ:

Չնայած որ փողերի լվացում ինքնին ոչ բռնի հանցագործություն է, կարող են ներգրավված լինել բռնի մարդիկ: Դու կարող ես հաշվետվություն կասկածելի գործողություն տեղական իրավապահ մարմիններին անանուն կերպով, բայց դուք կարող եք նրանց տալ ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները, եթե կարծում եք, որ կարող եք լրացուցիչ օգնություն ստանալ:

Նմանապես, ո՞ւմ եք հայտնում փողերի լվացման կասկածների մասին:

Եթե դու իմանալ կամ կասկածել փողերի լվացում կամ ահաբեկչության ֆինանսավորում դու պետք է հաշվի առնի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությանը (NCA) տեղեկացնելը՝ ուղարկելով a Կասկածելի Գործունեություն Հաշվետվություն (SAR): Դուք պետք է նաև հաշվի առնել, թե արդյոք դու նախապես անհրաժեշտ է NCA-ի համաձայնությունը դու շարունակել ա կասկածելի գործարք.

Նմանապես, ո՞վ է զբաղվում փողերի լվացմամբ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը լիովին նվիրված է բոլոր ասպեկտների դեմ պայքարին փողերի լվացում տանը և արտերկրում՝ ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության գրասենյակի (TFI) առաքելության միջոցով:

Ըստ այդմ, ի՞նչ պետք է անեք, եթե կասկածում եք փողերի լվացման մեջ:

Փողերի լվացման կասկածանքով պետք է տեղեկացնել Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությանը (NCA): NCA-ի հետ կապ հաստատելու համար. դու պետք է պատմել քո առաջադրված սպա (մեկը, ով վերապատրաստված է քո բիզնեսը՝ ապացույցները գնահատելու համար), ով հետո կորոշի եթե այդ հարցը պետք է տեղեկացնել ԱՀԱԸ-ին։

Ի՞նչ կլինի, եթե չհայտնեք փողերի լվացման մասին:

Ինչպես արդեն մի քանի անգամ նշվել է, դա անհատական պատասխանատվություն է հաղորդում փողերի լվացման մասին ոչ մի ընկերություն, և տույժերը բավականին լուրջ են: ոչ հաշվետվություն կասկածները համարվում է քրեական հանցագործություն և պատժվում է ազատազրկմամբ, տուգանքով կամ երկուսն էլ: