Բովանդակություն:
Video: Որո՞նք են փողերի լվացման 3 եղանակները:
2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18
Կան երեք ներգրավված փուլերը փողերի լվացում ; տեղադրում, շերտավորում և ինտեգրում: Տեղադրում – Սա շարժումն է կանխիկ իր աղբյուրից։ Երբեմն աղբյուրը կարող է հեշտությամբ քողարկվել կամ խեղաթյուրվել:
Նմանապես հարցնում են՝ որո՞նք են փողերի լվացման օրինակները։
Փողերի լվացման օրինակներ . Կան մի քանի ընդհանուր տեսակներ փողերի լվացում , ներառյալ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: A ամբողջական փողերի լվացում Գործողությունը հաճախ ներառում է դրանցից մի քանիսը, քանի որ փող տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:
ինչպես եք բացահայտել փողերի լվացումը: Եթե դուք հաշվապահ եք, ահա դրանցից մի քանիսը, որոնց մասին պետք է զգոն լինել:
- 1 Խուսափություն կամ տեղեկատվություն տրամադրելու դժկամություն:
- 2 Թերի կամ անհամապատասխան տեղեկատվություն:
- 3 Անսովոր դրամական փոխանցումներ կամ գործարքներ.
- 4 Խմբի բարդ կառուցվածքներ՝ առանց ակնհայտ բացատրության։
- 5 Հաճախորդի կամ ընկերության մասին հասանելի բացասական տեղեկատվություն:
Այս կերպ, որո՞նք են փողերի լվացման 3 քայլերը:
Փողերի լվացումը անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտները (այսինքն՝ «կեղտոտ փողեր») օրինական (այսինքն՝ «մաքուր») երևալու գործընթաց է։ Որպես կանոն, այն ներառում է երեք քայլ. տեղաբաշխում , շերտավորում , և ինտեգրում . Նախ, անօրինական միջոցները գաղտագողի ներմուծվում են լեգիտիմ ֆինանսական համակարգ:
Ինչպե՞ս եք գումար լվանում կազինոյի միջոցով:
Ինչպես դա անում են հանցագործները
- Կառուցվածք. Տեղաբաշխման քայլի ընթացքում գումարը բաժանվում է մի քանի փոքր ավանդների՝ հայտնաբերելուց ավելի լավ խուսափելու համար:
- Խաղատներ և մոլախաղեր. կեղտոտ փողերը կազինոյում վերածվում են չիպերի, կարճ ժամանակով խաղում, այնուհետև կանխիկացվում են չեկի տեսքով:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Որո՞նք են Միացյալ Նահանգների լիազորությունների բաժանման երեք եղանակները:
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ՝ դաշնային կառավարությունը, բաժանված է երեք ճյուղի ՝ գործադիր իշխանություն, որը ներդրված է Նախագահում, օրենսդիր իշխանություն ՝ Կոնգրեսին (Ներկայացուցիչների պալատ և Սենատ) և դատական իշխանություն ՝ մեկ Գերագույն դատարան և այլ դաշնային դատարաններ, որոնք ստեղծված են
Որո՞նք են առևտրի դաշնային հանձնաժողովի սպառողներին պաշտպանելու չորս եղանակները:
FTC- ի Սպառողների իրավունքների պաշտպանության բյուրոն դադարեցնում է անարդար, խաբուսիկ և խարդախ բիզնես գործելակերպը `բողոքների հավաքագրման և հետաքննությունների անցկացման միջոցով: դատի տալ ընկերություններին և այն մարդկանց, ովքեր խախտում են օրենքը. Արդար շուկայի պահպանման կանոնների մշակում
Արդյո՞ք հաշվապահները պետք է գրանցվեն փողերի լվացման համար:
Կան մի քանի պարտավորություններ, որոնք Փողերի լվացման կանոնակարգը պահանջում է հաշվապահից կամ հաշվապահից, բայց ամենակարևորը գրանցվել է փողերի լվացման վերահսկիչի մոտ (հայտնի է նաև որպես փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկիչ):
Ո՞ր գործողությունն է ուղղված ահաբեկչության դեմ քրեական օրենսդրության ամրապնդմանը և փողերի լվացման դեմ պայքարի ավելի ուժեղ հսկողության լիազորությունների ապահովմանը:
ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ ԱՄՐԱՑՆԵԼ Է ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՄԻ քանի ՀԱԿԱՌԱԿ ՕՐԵՆՔՆԵՐ
Ո՞ւմ զեկուցեմ փողերի լվացման մասին:
Կապվեք ձեր տեղական ոստիկանության բաժանմունքի հետ: Թեև փողերի լվացումն ինքնին ոչ բռնի հանցագործություն է, կարող են ներգրավված լինել բռնի մարդիկ: Դուք կարող եք անանուն կերպով հաղորդել տեղական իրավապահ մարմիններին կասկածելի գործողությունների մասին, սակայն կարող եք նրանց տալ ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները, եթե կարծում եք, որ կարող եք լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերել: