Ո՞ր գործողությունն է ուղղված ահաբեկչության դեմ քրեական օրենսդրության ամրապնդմանը և փողերի լվացման դեմ պայքարի ավելի ուժեղ հսկողության լիազորությունների ապահովմանը:

2025 Հեղինակ: Stanley Ellington | ellington@answers-business.com. Վերջին փոփոխված: 2025-01-22 16:01

ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐԸ ԳՈՐԾԵԼ ԱՄՐԱՑՎԱԾ Մի քանիսը ՀԱԿԱ - ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ.

Նմանապես կարելի է հարցնել՝ որո՞նք են ձեր հիմնական պարտավորությունները AML CTF Act-ի համաձայն:

Այն պարտադրում է 5 հիմնական պարտավորությունների վերաբերյալ կարգավորվող բիզնեսներ. հիմնում և պահպանում է AML / CTF ծրագիր՝ օգնելու բացահայտել, մեղմել և կառավարել փողերի լվացում և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը ա գործարար դեմքեր. հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն՝ հաճախորդի ինքնության նույնականացում և հաստատում, և շարունակական մոնիտորինգ ի

Ավելին, ինչո՞ւ է կարևոր պայքարել փողերի լվացման դեմ: Հանցագործներն օգտագործում են փողերի լվացում թաքցնել իրենց հանցագործությունները և գումար դրանցից բխող. Փողերի լվացման դեմ փորձում է հետ պահել հանցագործներին՝ նրանց համար դժվարացնելով թաքցնել ավարը: Ֆինանսական հաստատությունները պարտավոր են վերահսկել հաճախորդների գործարքները և զեկուցել ցանկացած կասկածելի մասին:

Ավելին, ինչպե՞ս եք պայքարում փողերի լվացման դեմ։

Փողերի լվացման դեմ պայքարելու հինգ եղանակ

1. Բարելավել որոնումները տեխնոլոգիայի միջոցով: Ավելի ու ավելի դժվար է լինում տարանջատել լուրջ պոտենցիալ սպառնալիքները բազմաթիվ կեղծ պոզիտիվներից, որոնք հայտնվում են որոնումների ժամանակ:
2. Կանոնավոր խաչաձև հաղորդակցություն:
3. Նախշեր գտնելու համար օգտագործեք տվյալների վերլուծություն:
4. Ստանդարտացրեք ձեր համակարգերը:
5. Կառուցվածքային ուսուցումը կարևոր է:

Ի՞նչ է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը:

Այն Հակա - Փողերի լվացում և հակահարված - Ահաբեկչության ֆինանսավորում Օրենք 2006 ( AML /CTF Act), և Հակա - Փողերի լվացում և հակահարված - Ահաբեկչության ֆինանսավորում Կանոններ ( AML /CTF կանոնները) նպատակ ունեն կանխել փողերի լվացում եւ ֆինանսավորում ի ահաբեկչություն մի շարք պարտավորություններ դնելով ֆինանսական հատվածի, մոլախաղերի ոլորտի, դրամական փոխանցումների վրա