Video: Ի՞նչ է ԱՄՆ Patriot Act-ի համապատասխանության ծրագիրը:
2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18
Ինչպես հանդիպել ԱՄՆ PATRIOT ակտի համապատասխանության պահանջներ . Բաժին 326 ակտի ամրապնդում է բանկային գաղտնիքը Գործել (BSA)՝ բոլոր ֆինանսական հաստատություններից պահանջելով իրականացնել Հաճախորդի նույնականացում Ծրագիրը (CIP)՝ ողջամտորեն և գործնականորեն ստուգելու այն հաճախորդների ինքնությունը, ովքեր բացում են հաշիվներ:
Համապատասխանաբար, ի՞նչ է պահանջում Patriot Act-ը։
Այն Հայրենասիրական ակտ 2001 թվականին ընդունված օրենսդրություն է` բարելավելու ԱՄՆ-ի կարողությունները: օրենք ահաբեկչության բացահայտման և կանխարգելման համար հարկադրանք: Այն ակտի պաշտոնական անվանումն է՝ «Միավորելով և հզորացնելով Ամերիկան՝ ապահովելով համապատասխան գործիքներ Պարտադիր է կալանավորել և խոչընդոտել ահաբեկչությանը», կամ ԱՄՆ- ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐ.
Հետագայում հարց է առաջանում՝ ի՞նչ կապ ունի «Հայրենասիրական օրենքը» բանկային գործունեության հետ: ԱՄՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ակտ ընդունվել է ի պատասխան սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողությունների։ Մտադրությունը համար է բանկերը , վարկային միություններ և այլ ֆինանսական հաստատություններ՝ ստուգելու բոլոր այն մարդկանց ինքնությունը, ովքեր անել բիզնես նրանց հետ:
Հաշվի առնելով սա, ինչպե՞ս ազդեց Հայրենասիրական օրենքը Ամերիկայի վրա:
Title I of the Հայրենասիրական ակտ թույլատրում է միջոցներ՝ ուժեղացնելու ներքին անվտանգության ծառայությունների կարողությունը՝ կանխելու ահաբեկչությունը: Վերնագիրն ստեղծեց հակաահաբեկչական գործունեության հիմնադրամ և ավելացրեց ահաբեկիչների զննման կենտրոնի ֆինանսավորումը, որը կառավարվում է ՀԴԲ-ի կողմից:
Ինչի՞ վրա է հիմնված ԱՄՆ Հայրենասիրական օրենքը:
Այն ԱՄՆ Հայրենասիրական ակտ կանխում և պատժում է ահաբեկչական հարձակումները Միացյալ Նահանգներ և արտերկրում՝ ուժեղացված իրավապահ մարմինների և փողերի լվացման կանխարգելման ուժեղացված միջոցներով: Այն նաև թույլ է տալիս ահաբեկչության հետաքննության համար կազմակերպված հանցագործության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կանխարգելման համար նախատեսված հետաքննական գործիքների օգտագործումը:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ո՞րն է տարբերությունը թեստավորման և համապատասխանության թեստի միջև:
Համապատասխանության թեստավորման ստուգումներ՝ հսկիչների առկայության համար. էական փորձարկումը ստուգում է ներքին բովանդակության ամբողջականությունը: Ներկայության էական փորձարկման թեստեր; համապատասխանության ստուգումը ստուգում է իրական բովանդակությունը: գ. Թեստերն իրենց բնույթով նույնական են. Տարբերությունն այն է, թե արդյոք աուդիտի առարկան գտնվում է Սարբանես-Օքսլիի օրենքի ներքո
Որո՞նք են ծածկագրման համապատասխանության ծրագրի առավելությունները:
Կոդավորման աուդիտի առավելությունները. Կանխում է տուգանքները և/կամ ազատազրկումը: Բարելավում է ձեր ROI- ն (գումար եք թողնում սեղանին): Բարելավում է բժշկական գրառումների ճշգրտությունը: Օգնում է վերապատրաստման և կրթության ոլորտում: Անփոխարինելի դեր է խաղում համապատասխանության մշակույթի պահպանման գործում: Ձեզ տեղյակ պահում է կոդավորման կանոնների և կանոնակարգերի վերաբերյալ
Ի՞նչ արեց ԱՄՆ-ի Patriot Act-ը:
Patriot Act-ը օրենսդրություն է, որն ընդունվել է 2001 թվականին՝ բարելավելու ԱՄՆ իրավապահների կարողությունները՝ հայտնաբերելու և կանխելու ահաբեկչությունը: Ակտի պաշտոնական անվանումն է՝ «Միավորելով և հզորացնելով Ամերիկան՝ տրամադրելով համապատասխան գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ահաբեկչությունը կանխելու և խոչընդոտելու համար» կամ USA-PATRIOT։
Արդյո՞ք արդյունավետ համապատասխանության ծրագիրը ներառում է չորս հիմնական պահանջներ:
CMS-ը պահանջում է համապատասխանության արդյունավետ ծրագիր, որը ներառում է յոթ հիմնական պահանջներ՝ գրավոր քաղաքականություն, ընթացակարգեր և վարքագծի ստանդարտներ: Համապատասխանության պատասխանատու, համապատասխանության կոմիտե և բարձր մակարդակի վերահսկողություն: Արդյունավետ ուսուցում և կրթություն. Հաղորդակցության արդյունավետ ուղիներ. Լավ հրապարակված կարգապահական չափորոշիչներ
Քանի՞ հիմնական պահանջ ունի արդյունավետ համապատասխանության ծրագիրը:
Կազմակերպությունները պետք է ստեղծեն և պահպանեն համապատասխանության ծրագրեր, որոնք առնվազն կբավարարեն յոթ հիմնական պահանջները: Համապատասխանության արդյունավետ ծրագիրը խթանում է համապատասխանության մշակույթը: Համապատասխանությունն ապահովելու համար, վարվեք էթիկորեն և հետևեք ձեր կազմակերպության վարքագծի չափանիշներին