Ի՞նչ է նշանակված դրամական փոխանցումների պայմանավորվածությունը:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Նշանակված դրամական փոխանցումների պայմանավորվածություն . Ան պայմանավորվածություն ստացողին փող կամ գույք փոխանցելու համար, եթե այն կազմակերպություններից առնվազն մեկը, որը ներգրավված է փոխանցման հրահանգն ընդունելու կամ փողի կամ գույքի հասանելիության մեջ, ֆինանսական հաստատություն չէ, ինչպիսին է բանկը կամ վարկային միությունը:

Այս առումով ի՞նչ է նշանակված ծառայությունը։

Ա նշանակված ծառայություն է սպասարկում որը պետք է գրանցվի AMLCTF Օրենքով որպես հաշվետու կազմակերպություն և պետք է կատարի AMLCTF ակտի պարտավորությունները: Այդպիսիների ցանկը նշանակված ծառայություններ սահմանված են AMLCTF օրենքի s6-ում:

Նաև ի՞նչ գործարքներ պետք է հաղորդվեն Austrac-ին: « Հաշվետվություն սուբյեկտները» պարտավոր են հաշվետվություն գործարքների մասին դեպի ԱՎՍՏՐԱԿԱ . Գործարքներ որը պետք է զեկուցվի ներառում է` կանխիկ գործարքներ 10,000 ավստրալիական դոլար կամ ավելի, կամ այդ արժեքի արտարժույթ, միջազգային դրամական միջոցների փոխանցման հրահանգներ՝ Ավստրալիա կամ Ավստրալիայից դուրս, ցանկացած գումարի, և.

ինչ է փոխանցումների մատակարարը:

Համաձայն դաշնային օրենքի՝ ա դրամական փոխանցում փոխանցում մատակարար բիզնես է, որը սպառողների համար էլեկտրոնային եղանակով գումար է փոխանցում օտար երկրներում գտնվող մարդկանց և ձեռնարկություններին: Այս ընկերությունները ներառում են բազմաթիվ դրամական փոխանցումներ, բանկեր և վարկային միություններ և, հնարավոր է, ֆինանսական ծառայություններ մատուցող այլ ընկերություններ:

Արդյո՞ք կազինոները պետք է զեկուցեն Ավստրակին:

Երբ լիցենզավորված է խաղատներ ներգրավված են միջազգային միջոցների փոխանցման մեջ (IFTI), նրանք պետք է ներկայացնել Միջազգային միջոցների փոխանցման հրահանգ (IFTI) զեկուցել AUSTRAC-ին . Խաղատներ պետք է ներկայացնել ԻՖՏԻ զեկույցներ փոխանցման հրահանգներն ուղարկելու կամ ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: