Ի՞նչ է իրագործում փողերի լվացումը:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Փողերի լվացումն է մեծ քանակությամբ պատրաստելու գործընթացը փող Հանցավոր գործունեության արդյունքում, ինչպիսին է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը, առաջացել է օրինական աղբյուրից: Այն փող հանցավոր գործունեությունից համարվում է կեղտոտ, և գործընթացը «լվանում» է այն մաքուր տեսք տալու համար։

Ըստ այդմ, որո՞նք են փողերի լվացման որոշ օրինակներ։

Փողերի լվացման օրինակներ . Կան մի քանիսը ընդհանուր տեսակները փողերի լվացում ներառյալ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնես սխեմաներ, smurfing սխեմաներ և օտարերկրյա ներդրումների/շրջագայման սխեմաներ: A ամբողջական փողերի լվացում վիրահատությունը հաճախ ներառում է մի քանիսը նրանցից որպես փող տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:

Բացի այդ, ի՞նչ հետևանքներ ունի փողերի լվացումը: Փողերի լվացում ունի պոտենցիալ կործանարար տնտեսական, անվտանգություն և սոցիալական հետեւանքները . Այն վառելիք է տրամադրում թմրավաճառներին, ահաբեկիչներին, զենքի ապօրինի վաճառողներին, կոռումպացված պետական պաշտոնյաներին և այլոց՝ գործելու և ընդլայնելու իրենց հանցավոր ձեռնարկությունները:

Ավելին, ո՞րն է փողերի լվացման հիմնական նպատակը։

Փողերի լվացում ընդհանուր տերմինն է, որն օգտագործվում է նկարագրելու այն գործընթացը, որով հանցագործները քողարկում են հանցավոր վարքագծից ստացված եկամուտների սկզբնական սեփականությունը և վերահսկումը` նմանեցնելով օրինական աղբյուրից ստացված եկամուտը: Այն գործընթացները, որոնց միջոցով կարող է լինել հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը լվացված ընդարձակ են.

Ի՞նչ է փողերի լվացումը և ինչու է այն անօրինական.

Փողերի լվացում է անօրինական քանի որ այն հանցագործներին թույլ է տալիս օգուտ քաղել հանցագործությունից, և դա սովորաբար ներառում է մեկից ավելի անօրինական Քայլ, որը պետք է կատարվի. անցնելով մի շարք ֆինանսական գործարքների միջոցով՝ հանցագործությունից ստացված հասույթն այժմ լիովին ինտեգրված է ֆինանսական համակարգին և կարող է օգտագործվել ցանկացած նպատակով: