Ի՞նչ է նշանակում ողողել փողը:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Փող լվացումը ընդհանուր տերմին է, որն օգտագործվում է նկարագրելու այն գործընթացը, որով հանցագործները քողարկում են հանցավոր վարքագծից ստացված եկամուտների սկզբնական սեփականությունը և վերահսկողությունը՝ նմանեցնելով օրինական աղբյուրից ստացված եկամուտը:

Սա հաշվի առնելով՝ ի՞նչ է նշանակում փող լվանալ։

Փող Լվացումն այն գործընթացն է, որով անձը կամ կազմակերպությունը փոխակերպում է անօրինական գործունեության արդյունքում ձեռք բերված դրամական միջոցները և ակտիվները այնպիսի ձևի, որը կարող է օգտագործվել օրինական և բացահայտ՝ առանց իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրելու: Անունը վերաբերում է փորձին « մաքուր ինչ կլիներ հակառակ դեպքում համարել «կեղտոտ» գումար.

Երկրորդ՝ ի՞նչ է լինում, երբ փող ես լվանում։ Հաշիվների մեծ մասը կմնան անձեռնմխելի լվացքի և չորանոցում: Բայց մինչ Ա լվանալ ցիկլը կարող է ձեր գումար նայեք անբիծ, այն, այնուամենայնիվ, փչացնում է հաշիվները. տաք ջուրը կարող է վնասել անվտանգության տարրերը, և լվացող միջոցները փոխում են ճանապարհը կանխիկ արտացոլում է լույսը, որը արժույթ -տեսակավորող մեքենաները հայտնաբերում են. Բանկերը մանրացնել լվացած փող.

Հետագայում կարելի է նաև հարցնել՝ փող լվացողները իրականում փող լվանո՞ւմ են։

լվացում , կամ " լվացում " գումար , անօրինական դարձնելու միջոց է գումար օրինական երևալ: Սա այժմ օրինական է թվում գումար մտնելով ձեր բիզնեսի մեջ: դու անել պետք է վճարել բիզնեսը հիմնելու համար/ծախսերը այն վարելու համար և հարկ է վճարել եկամուտների վրա, բայց դա դեռ ավելի լավ է, քան շատ կեղտոտ լինելը: գումար շուրջը։

Որո՞նք են փողերի լվացման որոշ օրինակներ:

Փողերի լվացման օրինակներ . Կան մի քանի ընդհանուր տեսակները փողերի լվացում ներառյալ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնես սխեմաներ, smurfing սխեմաներ և օտարերկրյա ներդրումների/շրջագայման սխեմաներ: A ամբողջական փողերի լվացում վիրահատությունը հաճախ ներառում է մի քանի նրանցից որպես գումար տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար: