Ի՞նչ է կառուցվածքավորումը և ինչու է այն անօրինական:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

IRS-ի առգրավումների հիմքում ընկած հայեցակարգը կոչվում է կառուցվածքային . Դա է անօրինական գիտակցաբար և ակամա կանխիկ գործարքներ կատարել (մասնավորապես բանկային հաշիվների վրա ավանդներ) ՝ հաշվետվության 10 000 ԱՄՆ դոլարի չափով ՝ հաշվետվությունների ներկայացման պահանջից խուսափելու համար:

Նաև իմացեք, ո՞րն է կառուցվածքի օրինակը:

Ան կառուցվածքի օրինակ կլինի 17,000 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ բիզնես, որը կկազմի այն երկու ավանդի, մեկը՝ 9,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ մյուսը՝ 8,000 ԱՄՆ դոլար, հատուկ մտադրությամբ խուսափելու բանկի արժութային գործարքների հաշվետվության պահանջից: Բավական չէ, որ ավանդատուն կազմակերպում է կանխիկ ավանդներ $ 10,000 -ից պակաս գումարներով:

Բացի այդ, ի՞նչ է կառուցվածքային գործակալը: -Ի ավելի շատ սահմանումներ Structuring Agent Կառուցվածքավորման գործակալ նշանակում է Միզուհո, իր կարգավիճակում ՝ որպես կառուցվածքային գործակալ սույն Համաձայնագրով և Գործարքի մյուս Փաստաթղթերով նախատեսված գործարքների համար: Կառուցվածքային գործակալ նշանակում է Rabobank International: Նմուշ 2. Կառուցվածքային գործակալ նշանակում է BNP Paribas Securities Corp.

Այս կերպ փողի կառուցվածքն անօրինական է:

Փողի կառուցվածքը ( Կանխիկ Ավանդներ) `ա -ի թողարկումից խուսափելու համար Արժույթ Գործարքի հաշվետվությունը (CTR) դիտարկվում է անօրինական . Արհեստականորեն կառուցվածքավորում (նվազեցնելով) գումարը կանխիկ ավանդ (ներ), դուրսբերումներ կամ այլ կանխիկ խուսափել գործարքներից կանխիկ ավանդների սահմանաչափերը (և CTR- ի թողարկումը) սահմանումն է կառուցվածքավորում.

Որքա՞ն գումար կարող եք ավանդադրել առանց դրոշակակիր լինելու:

Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն՝ բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատությունները պետք է զեկուցեն ավելի մեծ կանխիկ ավանդների մասին $10, 000 . Բայց քանի որ շատ հանցագործներ տեղյակ են այդ պահանջի մասին, բանկերը նույնպես պետք է զեկուցեն ցանկացած կասկածելի գործարքի մասին, ներառյալ ստորև ներկայացված ավանդների օրինաչափությունները $10, 000.