Ի՞նչ է OFAC համընկնումը:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Ինչ է OFAC Համապատասխանեցում & Ինչու է դա կարևոր: Տեղադրեց՝ Կարլ Անդերսոն։ Կիսվեք սա՝ Օտարերկրյա ակտիվների և վերահսկողության գրասենյակ ( OFAC ) գանձապետական դեպարտամենտի ստորաբաժանումն է, որը տնտեսական պատժամիջոցներ է կիրառում այն երկրների և անհատների դեմ, ովքեր մեծ մասամբ հայտնի ահաբեկիչներ կամ թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներ են:

Այս առումով ի՞նչ է նշանակում, եթե դուք գտնվում եք OFAC-ի ցուցակում:

“ OFAC », նշանակում է «Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակ», որը գտնվում է Վաշինգտոնում գտնվող Գանձապետարանի դեպարտամենտի գրասենյակում: Նրանց անունները դրված են հատուկ նշանակված քաղաքացիների և արգելափակված անձանց վրա Ցուցակ (SDN ցուցակը ), որը կարող է գտնվել վրա OFAC-ի կայք (www.treas.gov/ օֆակ ).

Բացի այդ, ո՞վ պետք է համապատասխանի OFAC-ին: ԱՄՆ բոլոր անձինք պետք է համապատասխանել OFAC-ին կանոնակարգերը, ներառյալ ԱՄՆ բոլոր քաղաքացիներին և մշտական բնակության օտարերկրացիներին՝ անկախ նրանց գտնվելու վայրից, Միացյալ Նահանգներում գտնվող բոլոր անձանց և կազմակերպություններին, ԱՄՆ-ում գործող բոլոր կազմակերպություններին և նրանց օտարերկրյա մասնաճյուղերին:

Այնուհետև, ձեզանից պահանջվո՞ւմ է հաճախորդին ասել, որ նրանք գտնվում են OFAC ցուցակում:

Դուք թույլատրվում է տեղեկացրեք հաճախորդին, որ նրանք գտնվում են OFAC ցուցակում , և որ նրանց ակտիվների արգելափակման կամ գործարքի մերժման պատճառն է:

Ի՞նչ գործարքներ են ենթակա OFAC-ի:

Ի լրումն SDN ցուցակում հայտնված մարդկանց և կազմակերպությունների հետ գործարքներն արգելելուն, OFAC-ը վերահսկում է տնտեսական պատժամիջոցների հետևյալ ծրագրերը

• Բալկանների հետ կապված պատժամիջոցներ.
• Բելառուսի պատժամիջոցները.
• Բիրմայի պատժամիջոցները.
• Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետության պատժամիջոցները.
• Կոտ դ'Իվուարի (Փղոսկրի Ափ) պատժամիջոցներ.
• Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ ուղղված պատժամիջոցները.