Քանի օր պետք է զեկուցեք OFAC խաղի մասին:
Քանի օր պետք է զեկուցեք OFAC խաղի մասին:

Video: Քանի օր պետք է զեկուցեք OFAC խաղի մասին:

Video: Քանի օր պետք է զեկուցեք OFAC խաղի մասին:
Video: An Easy Guide on OFAC and US Sanctions 2024, Ապրիլ
Anonim

տասն օր

Ավելին, որքա՞ն ժամանակ ես պետք է զեկուցեմ OFAC- ին:

տասն օր

Նմանապես, Ձեզանից պահանջվո՞ւմ է հաճախորդին ասել, որ նրանք գտնվում են OFAC ցուցակում: Դու թույլատրվում է տեղեկացնել հաճախորդին, որ նրանք գտնվում են OFAC ցուցակում , և որ դա նրանց ակտիվների արգելափակման կամ գործարքի մերժման պատճառն է:

Նմանապես կարելի է հարցնել ՝ ե՞րբ պետք է OFAC- ին տեղեկացվի արգելափակված գործարքի մասին:

Այլ կերպ ասած, այժմ ԱՄՆ բոլոր բիզնեսները, ոչ միայն ԱՄՆ ֆինանսական հաստատությունները, պետք է զեկույցը »մերժվել է գործարքներ «դեպի OFAC 10 օրվա ընթացքում, «որտեղ մշակվում կամ ներգրավվում է գործարք այնուամենայնիվ կխախտի» OFAC պատժամիջոցները չնայած գործարք պաշտոնապես ներգրավված չէ » արգելափակված է «սեփականություն.

Ի՞նչ գործարքներ են ենթակա OFAC- ի կանոնակարգերին:

OFAC Արգելված է Գործարքներ . Որոշ երկրների, կազմակերպությունների և անհատների հետ բիզնեսը, առևտուրը և ֆինանսական և տնտեսական այլ գործարքները համարվում են սպառնալիք Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության, տնտեսական կայունության և ազգային անվտանգության համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: