Բովանդակություն:
Video: Ի՞նչ է BSA ծրագիրը:
2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18
Բանկային գաղտնիքի մասին ակտ ( BSA ) և հարակից կանոններ և կանոնակարգեր
Բանկային գաղտնիքի մասին ակտի կանոնադրություն և կանոնակարգեր: Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը ( BSA ) հաստատում է ծրագիրը , դեպոզիտար հաստատություններին հաշվառման և հաշվետվության պահանջները:
Նմանապես, որո՞նք են BSA-ի պահանջները:
Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի (BSA) համաձայն՝ ֆինանսական հաստատությունները պարտավոր են աջակցել ԱՄՆ պետական մարմիններին փողերի լվացման հայտնաբերման և կանխարգելման գործում, ինչպիսիք են՝
- Պահպանել սակարկելի գործիքների կանխիկ գնումների գրառումները,
- Ներկայացրեք հաշվետվություններ 10,000 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող կանխիկ գործարքների մասին (օրական ընդհանուր գումարը) և.
Կարելի է նաև հարցնել՝ որո՞նք են BSA-ի 4 սյուները։ Արդյունավետ BSA/AML-ի չորս սյուներ կան ծրագիրը 1) ներքին քաղաքականության, ընթացակարգերի և հարակից վերահսկողության մշակում, 2) համապատասխանության պատասխանատուի նշանակում, 3) մանրակրկիտ և շարունակական. վերապատրաստման ծրագիր և 4) համապատասխանության անկախ վերանայում:
Նաև գիտեք, թե որն է BSA-ի նպատակը:
Այն Բանկային գաղտնիքի մասին ակտ ( BSA ), որը նաև հայտնի է որպես արժույթի և արտասահմանյան գործարքների հաշվետվության ակտ, 1970 թվականին Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի կողմից ընդունված օրենսդրություն, որը պահանջում է ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին համագործակցել ԱՄՆ կառավարության հետ փողերի լվացման և խարդախության կասկածելի դեպքերում:
Ի՞նչ է BSA-ի խախտումը:
Խախտումներ որոշակի BSA դրույթները կամ հատուկ միջոցները կարող են հաստատությանը ենթարկել քրեական դրամական տույժի մինչև 1 միլիոն դոլարի չափով կամ գործարքի արժեքի կրկնակի չափով: Դաշնային բանկային գործակալությունները և FinCEN-ն իրավասու են քաղաքացիական դրամական տույժեր հարուցելու համար BSA խախտումներ.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս եք մշակում կադրերի ռազմավարական ծրագիրը:
Ինչպե՞ս եք ստեղծում HR ռազմավարական պլան: Քայլ 1. Բացահայտեք ապագա կադրերի կարիքները: Քայլ 2. Հաշվի առեք ներկայիս HR հնարավորությունները: Քայլ 3. Բացահայտեք ապագա կարիքների և ներկա հնարավորությունների միջև առկա բացերը: Քայլ 4. Ձևակերպեք բացերի ռազմավարություններ: Քայլ 5. Կիսեք և վերահսկեք ծրագիրը
Ո՞ր նահանգներին էր ձեռնտու Վիրջինիայի ծրագիրը:
Քվեարկության արդյունքը եղել է 7-3՝ հօգուտ Վիրջինիայի ծրագրի։ Մասաչուսեթսը, Կոնեկտիկուտը, Փենսիլվանիան, Վիրջինիան, Հյուսիսային Կարոլինան, Հարավային Կարոլինան և Ջորջիան քվեարկել են Վիրջինիայի պլանի օգտին, մինչդեռ Նյու Յորքը, Նյու Ջերսին և Դելավերը քվեարկել են Նյու Ջերսիի ծրագրի օգտին, այլընտրանք, որը նույնպես սեղանի վրա էր:
Ի՞նչ է հիմնական կրճատման ծրագիրը:
Հիմնական նվազեցման ծրագիրը (PRP) օգնություն է տրամադրում իրավասու սեփականատերերին, ովքեր ավելի շատ պարտք ունեն իրենց հիփոթեքի դիմաց, քան իրենց տան արժեքը և/կամ ունեն անմատչելի վճար: Տնատերերը պետք է ապրած լինեն տնտեսական դժվարություններ կամ իրենց տան արժեքի կտրուկ անկում, որպեսզի հաշվի առնվեն PRP-ի համար:
Ե՞րբ էր չորրորդ հնգամյա ծրագիրը:
Մեկ տարի առաջ՝ 1945 թվականի օգոստոսին, Կրեմլը պարծենալով հայտարարեց պլանավորման վերսկսման մասին. չորրորդ հնգամյա ծրագիրը պետք է սկսվեր 1946 թվականի հունվարին և ավարտվեր 1950 թվականի դեկտեմբերի 31-ին
Ի՞նչ է միասնական ծրագիրը:
Մեր ծրագիրը ձեր ճանապարհորդական գործիքակազմն է: Դուք կարող եք պատվիրել United-ի թռիչքներ, ստուգել թռիչքի և արդիականացման կարգավիճակները, դիտել ձեր MileagePlus հաշվի տեղեկությունները, գրանցվել, ստանալ բջջային նստեցման կտրոն և ավելին, անմիջապես ձեր բջջային սարքից: