Որքա՞ն հաճախ պետք է անցնեք AML դասընթացներ:

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Ինչպես նշվեց վերևում, կրողներից շատերը պահանջում են AML ուսուցում պետք է ավարտվի յուրաքանչյուր 24 ամիսը մեկ: Այնուամենայնիվ, կան որոշ կրիչներ, որոնք պահանջում են AML ուսուցում պետք է ավարտվի յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, ինչպես, օրինակ, ամերիկյան գեներալ, Foresters, եւ Great American.

Նաև հարց է ծագում՝ որո՞նք են AML պահանջները:

Ընկերությունները պետք է համապատասխանեն Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքին և դրա կիրառմանը կանոնակարգերը ( Փողերի լվացման դեմ կանոններ»): Նպատակը AML Կանոնները օգնում են հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հիմնական հանցագործությունները, ինչպիսիք են արժեթղթերի խարդախությունը և շուկայի շահարկումը:

Նմանապես, ինչու է AML-ի ուսուցումը կարևոր: Սա է պատճառը փողերի լվացման դեմ կրթությունը դարձել է աշխատողի էական մասը ուսուցում . Ձեր աշխատակիցներին արագացնելով վերջին կանոնակարգերը և ինչպես հայտնաբերել փողերի լվացումը, ամենաարդյունավետ միջոցը կլինի ձեր ընկերությունը և նրա ակտիվները անօրինական գործունեությունից պաշտպանելու համար:

Նմանապես, դուք կարող եք հարցնել՝ ինչպե՞ս կարող եմ հավաստագրվել փողերի լվացման դեմ պայքարի համար:

1. Ստացեք CAMS սերտիֆիկացում: CAMS քննությունն առաջարկում է Փողերի լվացման դեմ պայքարի հավաստագրված մասնագետների ասոցիացիան (ACAMS):
2. Իրավասության պահանջներ. Կան շատ ավելի շատ պահանջներ, նախքան ֆինանսական փորձագետները կարող են գրանցվել CAM քննությանը մասնակցելու համար:
3. Ինչու է CAMS սերտիֆիկացումն անփոխարինելի:
4. CAMS քննության բովանդակությունը:

Արդյո՞ք BSA-ի վերապատրաստումը պահանջվում է տարեկան:

Պատասխան՝ FFIEC BSA AML քննության ձեռնարկը չի օգտագործում բառերը « տարեկան «և» ուսուցում «Միասին ցանկացած վայրում: Այնուամենայնիվ, դա շատ քննողների ակնկալիքն է և լավագույն փորձը BSA-ի տարեկան վերապատրաստում.