Video: Ի՞նչ է AML-ի գործարքների մոնիտորինգը:
2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18
Փողերի լվացման դեմ ( AML ) գործարքների մոնիտորինգ ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս բանկերին և այլ ֆինանսական հաստատություններին մոնիտոր հաճախորդ գործարքներ ամեն օր կամ իրական ժամանակում ռիսկի համար: AML գործարքների մոնիտորինգ լուծումները կարող են ներառել նաև պատժամիջոցների զննում, սև ցուցակի ստուգում և հաճախորդների պրոֆիլավորման գործառույթներ:
Նաև գիտեք, թե ինչ է բանկային գործունեության մեջ գործարքների մոնիտորինգը:
Գործարքների մոնիտորինգ վերաբերում է մոնիտորինգ հաճախորդի գործարքներ , ներառյալ պատմական/ընթացիկ հաճախորդների տեղեկատվության և փոխազդեցությունների գնահատումը` հաճախորդների գործունեության ամբողջական պատկերը ապահովելու համար: Սա կարող է ներառել փոխանցումներ, ավանդներ և դուրսբերումներ:
Կարելի է նաև հարցնել՝ ի՞նչ է սկրինինգը AML-ում: Անուն ցուցադրություն վերաբերում է բանկի գործող կամ պոտենցիալ հաճախորդներից որևէ մեկի մաս կազմող սև ցուցակների կամ կարգավորող ցուցակների որոշման գործընթացին»:
Բացի այդ, ինչու է գործարքի մոնիտորինգը կարևոր:
AML Գործարքների մոնիտորինգ . Ուժեղ AML ունենալու հիմնական նպատակը գործարքների մոնիտորինգ համակարգը պետք է նույնականացնի և պաշտպանի հաստատությունը ցանկացածից գործարքներ որը կարող է հանգեցնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման, և հանգեցնել նրան, որ հաստատությունը ներկայացնում է համապատասխան կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ (SARs):
Ինչպե՞ս է աշխատում AML-ը:
Փողերի լվացման դեմ ( AML ) ծրագրային ապահովումը համակարգչային ծրագրի տեսակ է, որն օգտագործվում է ֆինանսական հաստատությունների կողմից՝ հաճախորդների տվյալները վերլուծելու և կասկածելի գործարքները հայտնաբերելու համար: Երբ ծրագրաշարը արդյունահանում է տվյալները և նշում կասկածելի գործարքները, այն ստեղծում է հաշվետվություն: Մարդը կուսումնասիրի և կգնահատի նշագրված գործարքները:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ովքե՞ր են ֆինանսական հաստատությունների գործարքների հիմնական մասնակիցները:
Ֆինանսական գործարքների հիմնական մասնակիցներն են անհատները, ձեռնարկությունները և կառավարությունները: Այդ կուսակցությունները մասնակցում են և՛ որպես միջոցներ մատակարարողներ, և՛ պահանջողներ
Ի՞նչ է բժշկական մոնիտորինգը կլինիկական փորձարկումներում:
Բժշկական մոնիտորինգ, սահմանված բժշկական մոնիտորները ապահովում են բժշկական փորձաքննություն և վերահսկողություն ամբողջ կլինիկական փորձարկման համար ՝ սկզբնական ուսումնասիրության նախագծից մինչև վերջնական ուսումնասիրության ավարտը: Ճանաչել և ուղղորդել այն մասին, թե երբ է անհրաժեշտ բժշկական շտապ օգնության դեպքում սուբյեկտը կուրացնել
Ի՞նչ է գործարքների թարգմանությունը և տնտեսական բացահայտումը:
Գործարքներ, թարգմանություններ և տնտեսական բացահայտում: Գործարքի բացահայտումը վերաբերում է փաստացի արտարժույթով գործարքին: Ենթադրվում է, որ արտարժութային բացահայտումը գոյություն ունի ձեռնարկության կամ ձեռնարկության համար, երբ նրա ապագա դրամական հոսքերի արժեքը կախված է արտարժույթի / արժույթների արժեքից:
Ի՞նչ գործընթացներ են ներառում ծրագրի մոնիտորինգը և վերահսկումը:
Մոնիտորինգի և վերահսկման գործընթացի խումբը պարունակում է տասնմեկ գործընթացներ, որոնք են. Մոնիտորինգ և վերահսկում նախագծային աշխատանքը: Կատարեք ինտեգրված փոփոխությունների վերահսկում: Վավերացնել շրջանակը: Վերահսկողության շրջանակը. Վերահսկողության ժամանակացույց. Վերահսկել ծախսերը. Վերահսկել որակը. Վերահսկել հաղորդակցությունները
Ի՞նչ է բիզնեսի վերլուծության պլանավորումը և մոնիտորինգը:
Բիզնեսի վերլուծության պլանավորման և մոնիտորինգի գիտելիքների ոլորտը նկարագրում է գործընթացը, թե ինչպես է բիզնես վերլուծաբանը որոշում, թե որ գործողություններն են անհրաժեշտ բիզնեսի վերլուծության ջանքերն ավարտելու համար: Այս գիտելիքների ոլորտում առաջադրանքները ղեկավարում են բիզնեսի վերլուծության առաջադրանքները գիտելիքի մյուս բոլոր ոլորտներում