Երբ ապօրինի կանխիկ գումար է մուտքագրվում ֆինանսական համակարգ, դա կոչվում է

2024 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:18

Փող լվացումը կայացման գործընթացն է անօրինական կերպով - ձեռք բերված եկամուտներ (այսինքն, «կեղտոտ գումար «) օրինական են թվում (այսինքն՝ «մաքուր»): Սովորաբար, այն ներառում է երեք քայլ՝ տեղաբաշխում, շերտավորում և ինտեգրում: Նախ՝ անօրինական միջոցները գաղտնի կերպով ներմուծվում են: մեջ լեգիտիմը ֆինանսական համակարգ.

Հարց է առաջանում նաև՝ որո՞նք են փողերի լվացման 4 փուլերը:

Փողերի լվացման գործընթացը սովորաբար ներառում է երեք քայլ՝ տեղաբաշխում, շերտավորում և ինտեգրում:

• Տեղաբաշխումը «կեղտոտ փողը» դնում է օրինական ֆինանսական համակարգում:
• Շերտավորումը թաքցնում է փողի աղբյուրը մի շարք գործարքների և հաշվապահական հնարքների միջոցով:

Երկրորդ, որո՞նք են փողերի լվացման օրինակները։ Փողերի լվացման օրինակներ . Կան մի քանի ընդհանուր տեսակներ փողերի լվացում , ներառյալ կազինո սխեմաները, կանխիկ բիզնեսի սխեմաները, smurfing սխեմաները և օտարերկրյա ներդրումների/շրջադարձային սխեմաները: A ամբողջական փողերի լվացում Գործողությունը հաճախ ներառում է դրանցից մի քանիսը, քանի որ գումար տեղափոխվում է հայտնաբերումից խուսափելու համար:

Ըստ այդմ, որո՞նք են ԱՇԼ-ի 3 փուլերը:

Փողերի լվացման երեք փուլ կա. տեղաբաշխում , շերտավորում և ինտեգրում . Տեղադրում – Սա կանխիկի տեղաշարժն է իր աղբյուրից: Երբեմն աղբյուրը կարող է հեշտությամբ քողարկվել կամ խեղաթյուրվել:

Ո՞րն է փողերի լվացման տեղաբաշխման փուլը:

Այն տեղաբաշխման փուլ ներկայացնում է «կեղտոտ»-ի սկզբնական մուտքը կանխիկ կամ հանցագործությունից ստացված եկամուտները ֆինանսական համակարգ: Ընդհանրապես, սա փուլ ծառայում է երկու նպատակի. կանխիկ ; և (բ) այն տեղադրում է գումար օրինական ֆինանսական համակարգում: